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Curso de Compliance Penal Avanzado

Dominando la responsabilidad penal corporativa

Este curso es una formación exhaustiva y especializada en colaboración con la prestigiosa Universidad de Salamanca (USAL). Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión profunda de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en base al análisis jurídico y técnico de la doctrina y jurisprudencia generada durante la última década.
MODALIDAD: Online
DURACIÓN: 40 horas Del 1 de Octubre al 15 de Diciembre 2024
PRECIO: 1.000€ (Impuestos no incluidos)

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Público objetivo

Abogados 

empresas o penalistas

Consultores en Compliance

Compliance

Officers

Técnicos

Compliance

objetivos del curso

Fundamentos y Marco Legal:
– Proporcionar una sólida comprensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
– Abarcar el fundamento y evolución histórica.
– Realizar un análisis crítico de los tipos de delitos imputables a entidades corporativas.

Culpabilidad y Exención de Responsabilidad:
– Examinar las teorías de la culpabilidad aplicables a personas jurídicas.
– Explorar los mecanismos legales para la exención de responsabilidad.
– Diseñar y evaluar programas de prevención de riesgos penales.

Rol del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer:
– Detallar las responsabilidades y desafíos de la función del Compliance Officer.
– Incluir la prevención, detección e investigación de conductas delictivas dentro de la organización.

Gestión de Riesgos y Prevención del Delito:
– Ofrecer estrategias efectivas para la gestión de riesgos penales.
– Prevenir delitos en el ámbito empresarial respetando los derechos fundamentales y ajustándose a la normativa vigente.

Implicaciones Procesales y Doctrina Jurisprudencial:
– Analizar la actuación de las personas jurídicas post-comisión del hecho delictivo.
– Estudiar la aportación del programa de compliance en procesos judiciales.
– Revisar sentencias paradigmáticas para entender mejor la aplicación práctica de la ley.

PROFESORADO

Dr. Julio Ballesteros

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Coordinador del curso.

Dr. José Aróstegui

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Abogado. Especialista en derecho penal económico.

D. Néstor Aparicio

Director General de la World Compliance. Prof. Universidad Panamericana de México y de la Universidad de Castilla la Mancha.

D. Daivi Emerson Farfan

Abogado. Máster en derecho de los Estados Unidos – Legum Magister (LLM), por la California Western School of Law, de San Diego, California. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

D. Fernando Lázaro

Director de Cumplimiento Normativo y de Control Interno de las gestoras de fondos de inversión y pensiones de BBVA. Responsable del Modelo de Prevención de Riesgo Penal y de PBCFT.

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