por UBTCompliance | Abr 9, 2025 | Compliance, Cultura de Compliance
Retos del trade compliance en la era Trump: claves para 2025 Adaptarse al trade compliance en la era Trump es clave para sobrevivir en el comercio internacionalEl comercio global en 2025 atraviesa un momento crítico. La combinación de políticas proteccionistas...
por UBTCompliance | Abr 3, 2025 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Aspectos clave de los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales ¿Qué aportan los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales? Los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales, recientemente...
por UBTCompliance | Mar 31, 2025 | Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
México fortalece la protección de datos personales con cambios legislativos recientes México fortalece la protección de datos personales con la publicación de un nuevo paquete de reformas legislativas en el Diario Oficial de la Federación. Estas modificaciones buscan...
por UBTCompliance | Mar 27, 2025 | Compliance
Claves del Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE ¿Qué plantea el Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE? El nuevo Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE...
por UBTCompliance | Mar 19, 2025 | IA, Privacidad
APED necesita más plantilla debido a la IA La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) enfrenta un desafío sin precedentes. La nueva legislación sobre inteligencia artificial (IA) le otorga más responsabilidades, pero su plantilla sigue sin aumentar a pesar del...
