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Consultor铆a Legal
PREVENCI脫N DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACI脫N DEL TERRORISMO
La f贸rmula 贸ptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo es la implantaci贸n de un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria.
DISE脩O DE IMPLEMENTACI脫N
Dise帽amos e implantamos un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria, que permita cumplir con la normativa de aplicaci贸n en materia de PBCFT.
OFICINA DE CUMPLIMIENTO
La Oficina de Cumplimiento facilita la gesti贸n, control y acreditaci贸n adecuada del cumplimiento normativo, a trav茅s de la resoluci贸n de consultas en materia de PBCFT.
EXTERNALIZACI脫N UNIDAD T脡CNICA
La Unidad T茅cnica es un 贸rgano fundamental desde el punto de vista de la prevenci贸n del blanqueo de capitales y la gobernanza en el 谩mbito de la organizaci贸n. Para cumplir con su funci贸n, se requiere que sus miembros posean un alto grado de experiencia y cualificaci贸n, as铆 como que se disponga de medios y recursos adecuados para llevar a cabo exitosamente su funci贸n.
Dise帽o e implementaci贸n modelo pbcft
La f贸rmula 贸ptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de prevenci贸n del blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo es la implantaci贸n de un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria.
En UBT Legal & Compliance contamos con expertos abogados, consultores y auditores en materia de PBCFT. Nuestros consultores est谩n designados ante el SEPBLAC.
El servicio incluye:聽
- An谩lisis peri贸dico de los riesgos en materia de PBCFT aplicables en la actividad de la entidad.
- Evaluaci贸n de las operativas y escenarios de riesgo relacionados con la actividad del cliente.
- Dise帽o y adopci贸n de las medidas y controles adecuados a los riesgos identificados.
- Revisi贸n efectiva de los procedimientos y controles adoptados.
- Definici贸n del Manual de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo de la entidad.
- Implementaci贸n de un sistema de mejora continua y gobernanza en el 谩mbito de PBCFT en la organizaci贸n.
Oficina de cumplimiento PBCFT
Las entidades que ostentan la condici贸n de sujetos obligados a la normativa de prevenci贸n del blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo deben garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
Nuestro servicio de asesoramiento en materia prevenci贸n del blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo permite gestionar, controlar y acreditar adecuadamente el cumplimiento normativo en este 谩mbito.
El servicio incluye:
- Soporte integral al Representante ante el SEPBLAC, al 脫rgano de Control Interno y dem谩s 贸rganos o responsables en materia de PBCFT.
- Auditor铆a de verificaci贸n de la eficacia de los controles implementados en materia de PBCFT.
- Auditor铆a interna peri贸dica del Modelo de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci贸n del Terrorismo.
- Implementaci贸n de un sistema de mejora continua y gobernanza en el 谩mbito de PBCFT en la entidad.
- Dise帽o y creaci贸n de un canal de comunicaci贸n interna de incumplimientos e irregularidades en materia de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo.
- Env铆o de p铆ldoras de concienciaci贸n con evidencia de recepci贸n.
Externalizaci贸n Unidad T茅cnica de PBCFT聽聽
En el caso de sujetos obligados cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros, la normativa exige la creaci贸n de una Unidad T茅cnica de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales.
Esta Unidad T茅cnica es un 贸rgano fundamental desde el punto de vista de la prevenci贸n del blanqueo de capitales y la gobernanza en el 谩mbito de la organizaci贸n. Para cumplir con su funci贸n, se requiere que sus miembros posean un alto grado de experiencia y cualificaci贸n, as铆 como que disponga de medios y recursos adecuados para llevar a cabo exitosamente su funci贸n.
Por qu茅 hacerlo con nosotros:
- Se asegura la adecuada formaci贸n y especializaci贸n, gobernanza, independencia y diligencia de la figura de la Unidad T茅cnica de PBCFT.
- Contamos con expertos abogados, consultores, auditores designados ante el SEPBLAC.
- Este servicio permite gestionar y garantizar el debido cumplimiento de todas las exigencias establecidas por la normativa de Prevenci贸n del blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo.
El servicio de externalizaci贸n聽de la Unidad T茅cnica de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales incluye:
- Evaluaci贸n y documentaci贸n del examen especial de operaciones sospechosas.
- Elaboraci贸n del Informe de Autoevaluaci贸n de Riesgo del sujeto obligado.
- An谩lisis de las medidas y controles adoptados por el sujeto obligado.
- Verificaci贸n y an谩lisis de los procedimientos de diligencia debida con clientes.
- Gesti贸n de las comunicaciones y colaboraci贸n con el 脫rgano de Control Interno.
- Gesti贸n de las comunicaciones y colaboraci贸n con el Representante nombrado ante el SEPBLAC del sujeto obligado.
- Revisi贸n peri贸dica y actualizaci贸n del Manual de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales del sujeto obligado.
- Elaboraci贸n de la Memoria Anual y otra documentaci贸n del 脫rgano de Control Interno y Unidad T茅cnica.
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