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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.

¿Qué contenido importante debe estar en un convenio de practicas?

¿Qué contenido importante debe estar en un convenio de practicas?

Este texto tiene como objeto analizar, al menos someramente, el contenido más importante que ha de tener un convenio de practicas de estudiante universitarios, que se pueda firmar entre una universidad y otra entidad o empresa. La materia se regula fundamentalmente en...

ISO/IEC 27701, ¿La importancia de un Sistema de Gestión?

ISO/IEC 27701, ¿La importancia de un Sistema de Gestión?

La implementación de un Sistema de Gestión de Privacidad de la Información trae, asociado a la gestión de la información de carácter personal, una serie de innegables ventajas.   Como mencionábamos en el primer post de esta serie de publicaciones...

Residencias en el punto de mira – Riesgos Penales

Residencias en el punto de mira – Riesgos Penales

Una de las más dolorosas consecuencias del COVID-19 ha sido su impacto en las residencias. Nuestros mayores han sido el sector más afectado por una crisis sanitaria que nadie preveía. Sin embargo, ante cualquier catástrofe es normal preguntarse de quién es la culpa y...

DESCUBRIENDO LA ISO/IEC 27701

DESCUBRIENDO LA ISO/IEC 27701

Ya es por todos conocidos el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en mayo de 2018. Esta norma pasó a ser de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas establecidas en la UE (o que tratasen datos personales de sujetos en la UE)....

La lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco.

La lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco.

Reforma en la Ley de Blanqueo de Capitales para la lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco. La conocida serie “delitos de guante blanco” con la que los españoles nos desayunamos día sí, día también, encuentra en el Blanqueo...

Diez años de la Responsabilidad Penal en España – Compliance

Diez años de la Responsabilidad Penal en España – Compliance

El día 23 de junio de 2020 se cumple una década de la publicación de la LO 5/2010 que reformaba el Código Penal e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. A partir de esta reforma muchas organizaciones han ido integrando el Cumplimiento...

Prevención de Blanqueo de Capitales en Fundaciones

Prevención de Blanqueo de Capitales en Fundaciones

Las fundaciones son entidades con personalidad jurídica caracterizadas principalmente por constituir asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos fines están supeditados a la disposición patrimonial de sus creadores y destinados al interés general.  Por...

LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS Y EL COVID-19

LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS Y EL COVID-19

El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vino a establecer un régimen especial para facilitar el desarrollo de las actividades de las personas...

La importancia de la cultura preventiva en materia de PBCFT

La importancia de la cultura preventiva en materia de PBCFT

Las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen un verdadero reto al que hacer frente: la implementación de una cultura preventiva para evitar verse relacionadas con...

Protección de consumidores por productos defectuosos

Protección de consumidores por productos defectuosos

¿Qué se entiende por producto defectuoso? ¿Qué ocurre si un producto causa daños al consumidor? ¿Frente a quién se puede reclamar? Estas y muchas otras son las preguntas que nos surgen cuando, tras haber adquirido un producto, vemos que presenta defectos o que, en un...

Reanudación plazos judiciales ¿Cómo quedan los procedimientos penales?

Reanudación plazos judiciales ¿Cómo quedan los procedimientos penales?

¿Cómo quedan los procedimientos penales con la reanudación de la actividad judicial?  Ya analizábamos en un post reciente ( https://ubtcompliance.com/plazos-fijados-articulo-324-ley-enjuiciamiento-crimina/ ) cuáles son los plazos en que debe desarrollarse la fase de...

El daño moral en reclamaciones por incumplimiento contractual

El daño moral en reclamaciones por incumplimiento contractual

No son infrecuentes los casos en que un incumplimiento contractual, además del perjuicio mismo que el incumplimiento genera, puede dar lugar a la existencia de daños morales. En esos casos debemos preguntarnos ¿es posible solicitar una indemnización por el daño moral?...

RGPD ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos deparará el futuro RGPD?

RGPD ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos deparará el futuro RGPD?

En el día de hoy, se cumplen dos años de aplicación del Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de...

Claves para un Modelo de Prevención Penal Eficaz

Claves para un Modelo de Prevención Penal Eficaz

La responsabilidad penal de las empresas se introdujo en el Código Penal en la reforma realizada en el año 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio). Desde entonces, el Código Penal prevé que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus directivos, socios,...

El derecho al honor y las posibilidades de actuación ante su atentado

El derecho al honor y las posibilidades de actuación ante su atentado

El derecho al honor es un Derecho Fundamental que se encuentra recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española (en adelante, CE) y que es inherente a todos los ciudadanos.  El derecho al honor se regula en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección...

Delito de receptación ¿Cuándo se pueden cometer?

Delito de receptación ¿Cuándo se pueden cometer?

La receptación es un delito no tan popular en relación a otros como el blanqueo de capitales o el encubrimiento, con matices que lo diferencian y que hacen que, conductas que podemos considerar como normales o asimiladas en nuestra vida normal, pueden ser reprochadas...

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