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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.

ISO 37002: ¿Cómo implementar un Sistemas de Gestión de Denuncias?

ISO 37002: ¿Cómo implementar un Sistemas de Gestión de Denuncias?

Uno de los temas de mayor actualidad en el ámbito del Compliance son los canales éticos o de denuncia. El motivo es claro: Se trata de una de las herramientas más útiles a la hora de detectar incumplimientos, pero para lograr su plena eficacia es necesario que su...

RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA MÉDICA

RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA MÉDICA

Cada vez son más frecuentes los casos en que escuchamos hablar de negligencia médica, pero ¿sabemos realmente lo que son y cuándo se dan? Una negligencia médica se produce cuando un profesional sanitario, ya sea en un centro médico, hospital o clínica, de ámbito...

ISO 27701: Sistema de Gestión de Privacidad de la Información

ISO 27701: Sistema de Gestión de Privacidad de la Información

El RGPD, (25/05/2018) regula, por primera vez la responsabilidad proactiva (ISO 27701). Provocando que las entidades queden obligadas a cumplir con las normas de protección de datos, y demostrar su cumplimiento. A diferencia de la legislación anterior (LOPD 15/1999 y,...

7 Claves de programa de compliance penal y defensa de la competencia

7 Claves de programa de compliance penal y defensa de la competencia

El día 10 de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la GUÍA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. En está se exponen los principales elementos de valoración para que la CNMC pueda considerar que...

Revelación de secretos y presunción de inocencia de los acusados

Revelación de secretos y presunción de inocencia de los acusados

Revelación de secretos: revelar determinados datos del acusado a los medios de comunicación no vulnera el derecho de presunción de inocencia. Revelación de secretos y presunción de inocencia de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha establecido...

Responsabilidad personal del administrador por deuda de la sociedad

Responsabilidad personal del administrador por deuda de la sociedad

Cuando una sociedad está en riesgo de entrar en concurso, no puede el administrador olvidar tres cuestiones relevantes: El procedimiento concursal conlleva también la posible condena al administrador negligente a que cubra parte del déficit de la sociedad si se abre...

El TJUE se despide de la validez del Privacy Shield

El TJUE se despide de la validez del Privacy Shield

En el día de hoy hemos podido conocer, a partir de la Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia nº 91/2020 de 16 de julio), una importante declaración respecto al nivel de garantía que ofrece el denominado Privacy Shield.   Dicha...

Responsabilidad Proactiva – ISO/IEC 27701 RGDP

Responsabilidad Proactiva – ISO/IEC 27701 RGDP

En nuestro objetivo principal de ir conociendo mejor de la ISO/IEC 27701, otro de los puntos importantes que debemos tratar es la relación que existe entre la certificación de esta norma y la responsabilidad proactiva. El principio de responsabilidad proactiva se...

¡Tiene derecho a guardar silencio!, Consecuencias

¡Tiene derecho a guardar silencio!, Consecuencias

La primera decisión en un procedimiento penal, es si nuestro cliente contesta o no a la preguntas formuladas. Siempre considerando la incidencia que puede tener en el desarrollo del procedimiento. No confesarse culpable es un derecho fundamental en la Constitución...

7 CLAVES  PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

7 CLAVES PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

Desde UBT Legal & Compliance os indicamos las 7 claves para cumplimiento de la normativa de prevención blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo El efectivo cumplimiento de las exigencias legales de cualquier normativa puede resultar, muchas veces,...

¿Qué contenido importante debe estar en un convenio de practicas?

¿Qué contenido importante debe estar en un convenio de practicas?

Este texto tiene como objeto analizar, al menos someramente, el contenido más importante que ha de tener un convenio de practicas de estudiante universitarios, que se pueda firmar entre una universidad y otra entidad o empresa. La materia se regula fundamentalmente en...

ISO/IEC 27701, ¿La importancia de un Sistema de Gestión?

ISO/IEC 27701, ¿La importancia de un Sistema de Gestión?

La implementación de un Sistema de Gestión de Privacidad de la Información trae, asociado a la gestión de la información de carácter personal, una serie de innegables ventajas.   Como mencionábamos en el primer post de esta serie de publicaciones...

Residencias en el punto de mira – Riesgos Penales

Residencias en el punto de mira – Riesgos Penales

Una de las más dolorosas consecuencias del COVID-19 ha sido su impacto en las residencias. Nuestros mayores han sido el sector más afectado por una crisis sanitaria que nadie preveía. Sin embargo, ante cualquier catástrofe es normal preguntarse de quién es la culpa y...

DESCUBRIENDO LA ISO/IEC 27701

DESCUBRIENDO LA ISO/IEC 27701

Ya es por todos conocidos el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en mayo de 2018. Esta norma pasó a ser de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas establecidas en la UE (o que tratasen datos personales de sujetos en la UE)....

La lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco.

La lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco.

Reforma en la Ley de Blanqueo de Capitales para la lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco. La conocida serie “delitos de guante blanco” con la que los españoles nos desayunamos día sí, día también, encuentra en el Blanqueo...

Diez años de la Responsabilidad Penal en España – Compliance

Diez años de la Responsabilidad Penal en España – Compliance

El día 23 de junio de 2020 se cumple una década de la publicación de la LO 5/2010 que reformaba el Código Penal e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. A partir de esta reforma muchas organizaciones han ido integrando el Cumplimiento...

Prevención de Blanqueo de Capitales en Fundaciones

Prevención de Blanqueo de Capitales en Fundaciones

Las fundaciones son entidades con personalidad jurídica caracterizadas principalmente por constituir asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos fines están supeditados a la disposición patrimonial de sus creadores y destinados al interés general.  Por...

LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS Y EL COVID-19

LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS Y EL COVID-19

El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vino a establecer un régimen especial para facilitar el desarrollo de las actividades de las personas...