Test de Prevención de Blanqueo de Capitales

Blog PBCFT

Criptomonedas vs dinero convencional

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¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...

Reconocimiento facial: privacidad y protección de datos

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El avance de la tecnología ha provocado que cada vez sea más común la proliferación de técnicas de identificación mediante reconocimiento facial.   Sin embargo, se emplean datos biométricos relativos a características...

El Barómetro Global de la Corrupción en la Unión Europea

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Como ya anunció la semana pasada Transparencia Internacional, hoy salido a la luz el informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción relativo al estado de esta problemática en los países que se encuentran integrados en la Unión Europea. ¿Qué es y para qué sirve el...

Novedades legislativas en Prevención  de Blanqueo de Capitales

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Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y...

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