Test de Prevención de Blanqueo de Capitales
Blog PBCFT
Criptomonedas vs dinero convencional
¿A qué riesgos estamos expuestos en caso de usar las criptomonedas como nueva forma de intercambio monetario? La semana pasada salió a luz que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, conviviendo así...
Multa de 5.6 millones de euros al Santander por incumplimeinto de PBCFT
El Tribunal Supremo ha impuesto al Santander una multa de 5.6 millones de euros. Concretamente, ha incumplido el artículo 52.
Compliance y Fútbol, dos sectores complementarios y fundamentales
El mercado del fútbol, siendo poco reconocido, muchos grandes empresarios lo utilizaban para conseguir grandes beneficios.
Reconocimiento facial: privacidad y protección de datos
El avance de la tecnología ha provocado que cada vez sea más común la proliferación de técnicas de identificación mediante reconocimiento facial. Sin embargo, se emplean datos biométricos relativos a características...
El Barómetro Global de la Corrupción en la Unión Europea
Como ya anunció la semana pasada Transparencia Internacional, hoy salido a la luz el informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción relativo al estado de esta problemática en los países que se encuentran integrados en la Unión Europea. ¿Qué es y para qué sirve el...
Protección de datos y PBCFT: cumplimiento normativo y propuestas legislativas
La normativa de protección de datos personales resulta de plena aplicación para todas las entidades y profesionales que gestionan datos personales de cualquier interesado; debiendo cumplir la totalidad de las obligaciones y principios definidos en este ámbito. Por...
Criptomonedas: nuevos sujetos obligados en prevención de blanqueo de capitales
El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2011 para la transposición de directivas de la UE en diversas materias. Esta norma introducía en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/849. También conocida como “Quinta Directiva” en...
Novedades legislativas en Prevención de Blanqueo de Capitales
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y...