Test de Prevención de Blanqueo de Capitales
Blog PBCFT
Ciberfraude y Blanqueo de Capitales
Sin duda, uno de los crímenes más populares y recientes es el phishing, un concepto vinculado al Ciberfraude y Blanqueo de Capitales. Gracias a la globalización y los avances tecnológicos, este delito ha adoptado métodos y estrategias mucho más avanzadas. Esto hace...
¿Regalos o sobornos?
Muchas de las empresas no saben dónde poner el límite a los regalos/detalles, para que no sean considerados como sobornos. Está claro que delimitar esta línea es complicado. Un pequeño obsequio, o gastos en hospitalidades; como por ejemplo almuerzos de empresa, pueden...
Las políticas de PBCFT en Europa fijan el objetivo en las criptomonedas
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los cripto-activos. Sin irse muy lejos; el pasado...
Novedades legislativas en Prevención de Blanqueo de Capitales en EEUU
El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló sus planes para exigir nuevas medidas para garantizar una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales. Estas obligaciones están dirigidas a mitigar a través de controles una lista de ocho amenazas prioritarias como son:...
Corrupción y desvío de más de mil millones de euros en Azerbaiyán
Esta semana el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha publicado una noticia en la que informaba sobre un caso de corrupción y malversación en Azerbaiyán. En esta noticia, se informaba como dos empresas estatales de este país habían desviado 1.700...
España detrás de Portugal y Catar en el índice mundial sobre corrupción
Desde el año 2020 España baja 3 puestos en el ranking sobre Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. España pasa de 61 a 62 puntos sobre 100 en el índice, puesto 35 de 180 países examinados; aunque no resulta una excepción, en la última...
La importancia de la formación integral en materia de PBCFT
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece la obligación de que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados lleven a cabo acciones formativas para su personal. Plan de...
La falta de plan de medidas antifraude en UK
Medidas antifraude, hace varios días, el diario inglés The Guardian hacia referencia a un informe emitido por HM Revenue and Custom. En este informe, el organismo encargado del pago de algunas formas de apoyo estatal reconocía la defraudación de 5.200 millones de...