Test de Prevención de Blanqueo de Capitales

Blog PBCFT

Ciberfraude y Blanqueo de Capitales

Ciberfraude y Blanqueo de Capitales

Sin duda, uno de los crímenes más populares y recientes es el phishing, un concepto vinculado al Ciberfraude y Blanqueo de Capitales. Gracias a la globalización y los avances tecnológicos, este delito ha adoptado métodos y estrategias mucho más avanzadas. Esto hace...

¿Regalos o sobornos?

¿Regalos o sobornos?

Muchas de las empresas no saben dónde poner el límite a los regalos/detalles, para que no sean considerados como sobornos. Está claro que delimitar esta línea es complicado. Un pequeño obsequio, o gastos en hospitalidades; como por ejemplo almuerzos de empresa, pueden...

Novedades legislativas en Prevención de Blanqueo de Capitales en EEUU

Novedades legislativas en Prevención de Blanqueo de Capitales en EEUU

El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló sus planes para exigir nuevas medidas para garantizar una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales. Estas obligaciones están dirigidas a mitigar a través de controles una lista de ocho amenazas prioritarias como son:...

Corrupción y desvío de más de mil millones de euros en Azerbaiyán

Corrupción y desvío de más de mil millones de euros en Azerbaiyán

Esta semana el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha publicado una noticia en la que informaba sobre un caso de corrupción y malversación en Azerbaiyán. En esta noticia, se informaba como dos empresas estatales de este país habían desviado 1.700...

La importancia de la formación integral en materia de PBCFT

La importancia de la formación integral en materia de PBCFT

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece la obligación de que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados lleven a cabo acciones formativas para su personal. Plan de...

La falta de plan de medidas antifraude en UK

Medidas antifraude, hace varios días, el diario inglés The Guardian hacia referencia a un informe emitido por HM Revenue and Custom. En este informe, el organismo encargado del pago de algunas formas de apoyo estatal reconocía la defraudación de 5.200 millones de...

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