Riesgo medio-alto

A tenor de los resultados de este cuestionario, su organización se encuentra en una situación en la que el riesgo de comisión de delitos penales es medio-alto.

Debido a un contexto como el suyo, en el que por motivo de su actividad el contacto con entidades públicas es relativamente frecuente, sería oportuno hacer un análisis y un seguimiento continuo de riesgos penales como el de corrupción de funcionario o autoridad pública extranjero, registro indebido de obligaciones contables, vulneración de privacidad de personas jurídicas, fraude en subvenciones, malversación, cohecho o tráfico de influencias.

Además, es recomendable llevar a cabo un análisis de las medidas y herramientas establecidas para mitigarlos, para cumplir el requisito del artículo 31 bis del Código Penal de incluir medidas de vigilancia y control idóneas.