Riesgo alto

A raíz de los resultados de este test y a su contexto, en el que fruto de su actividad hay una alta frecuencia de contacto con entidades públicas, en su organización puede existir un riesgo alto de que se materialicen riesgos penales.

Entre ellos, podrían mencionarse delitos como corrupción de funcionario o autoridad pública extranjero, manipulación de subastas públicas, registro indebido de obligaciones contables, vulneración de privacidad de personas jurídicas, fraude en subvenciones, malversación, cohecho o tráfico de influencias.

Dada su situación, es altamente recomendable llevar a cabo, en la mayor brevedad posible, una revisión del espectro de riesgos a los que se encuentra expuesto, así como de las medidas y herramientas establecidas para mitigarlos, para cumplir el requisito del artículo 31 bis del Código Penal de incluir medidas de vigilancia y control idóneas.