Nuestro expertise
Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Cumplimiento Normativo
Privacidad
La privacidad es la seguridad de los datos y la protección de los mismos. Es por ello por lo que la privacidad es un pilar fundamental en empresas que, cada vez más, están involucradas en procesos de transformación digital.
Compliance
El modelo de prevención y cumpliento normativo tiene como finalidad aplicar controles para ayudar a las empresas a cumplir con la ley, para así evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Prevención del Blanqueo
La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un modelo esencial para implantar en las empresas con el fin de evitar que se vean relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
IT y Seguridad
Áreas de práctica
Nuestro expertise
Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Compliance
Somos especialistas en:
- Diseñar e implementar sistemas de gestión.
- Gestionar a través de la oficina de cumplimiento del Sistema de Compliance.
- Auditar el Sistema de Gestión Compliance.
Prevención del Blanqueo
La fórmula óptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es la implantación de un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria.
Privacidad
Cumplimiento en materia de protección de datos, destacando porque orientamos nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, adaptada al contexto de cada cliente.
El Modelo de Protección de Datos que implementamos en las entidades y organizaciones permite gestionar adecuadamente el cumplimiento de todas las exigencias establecidas.
Blog UBT Compliance
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Entra en aplicación el nuevo reglamento europeo sobre crowdfunding
Hace pocos días que entró en aplicación el Reglamento (UE) 2020/1503, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa, el cual fue aprobado el 7 de octubre. Esta normativa es más conocida como más...
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