Nuestro expertise
Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Cumplimiento Normativo
Privacidad
La privacidad es la seguridad de los datos y la protección de los mismos. Es por ello por lo que la privacidad es un pilar fundamental en empresas que, cada vez más, están involucradas en procesos de transformación digital.
Compliance
El modelo de prevención y cumpliento normativo tiene como finalidad aplicar controles para ayudar a las empresas a cumplir con la ley, para así evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Prevención del Blanqueo
La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un modelo esencial para implantar en las empresas con el fin de evitar que se vean relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
IT y Seguridad
Áreas de práctica
Nuestro expertise
Contamos con más de 20 años de experiencia en consultoría legal y asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Compliance
Somos especialistas en:
- Diseñar e implementar sistemas de gestión.
- Gestionar a través de la oficina de cumplimiento del Sistema de Compliance.
- Auditar el Sistema de Gestión Compliance.
Prevención del Blanqueo
La fórmula óptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es la implantación de un Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria.
Privacidad
Cumplimiento en materia de protección de datos, destacando porque orientamos nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, adaptada al contexto de cada cliente.
El Modelo de Protección de Datos que implementamos en las entidades y organizaciones permite gestionar adecuadamente el cumplimiento de todas las exigencias establecidas.
Blog UBT Compliance
ENS 2022: Principales novedades
Hoy entra en vigor el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma, se actualiza la principal norma en materia de ciberseguridad aplicable a la...
La corrupción en los negocios como un problema global
La corrupción es un problema grave que en muchos casos traspasa las barreras éticas y se manifiesta en multitud de ocasiones mediante actos claramente ilegales. No sólo esto, sino que también pueden transcender las barreras de un país, vulnerando disposiciones...
Contáctanos
Si quieres recibir más información sobre nuestros servicios, ofertas y novedades en materia de cumplimiento normativo, completa el siguiente formulario:
UBT Legal & Compliance tratará los datos personales facilitados a través del presente formulario con la finalidad de gestionar su solicitud de contacto, legitimado en el consentimiento mostrado mediante la remisión del mismo. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de dpo@ubtcompliance.com.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. En caso de no ser facilitados no podrá atenderse correctamente su solicitud.