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En esta sección encontrarás posts y noticias relacionadas con nuestras áreas de especialización. Todos los contenidos son redactados por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector.
Infracciones administrativas y la contratación con el sector público
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
¿Estás obligado a contar con un sistema interno de información de acuerdo al proyecto de la Ley Whistleblowing?
Recientemente, salió a la luz el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. Una de las novedades que ha supuesto es la introducción de los sistemas internos de información....
La percepción de la corrupción en la Unión Europea
Recientemente, la Unión Europea publicó un informe en el que se comentaba la percepción de la corrupción en los 27. Los datos que se reflejan son preocupantes y muestran hasta que punto es un fenómeno muy mal visto. Concretamente, a nivel europeo se considera...
Ley de garantía integral de la libertad sexual: impacto en personas jurídicas
El pasado 7 de septiembre se publicó la nueva ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la cual entrará en vigor dentro de un mes. Esta ley, que tiene como objetivo luchar contra todo tipo de violencia sexual, ha tenido un...
¡Sanción de 405 millones a Instagram por incumplimiento del RGPD!
La Agencia de Protección de Datos irlandesa ha impuesto una multa de 405 millones de euros a Instagram; lo que supone la segunda mayor sanción hasta el momento por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). A pesar de que la resolución...
¿Por qué cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad?
Actualmente, el 90% de empresas españolas obligadas no cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Concretamente, con la obligación de llevar a cabo un borrado y destrucción segura de soportes de información conforme a los criterios establecidos por el Centro...
Garantizar toda la información necesaria a potenciales consumidores
Esta semana vio la luz una noticia por la cual un importante banco ha sido multado con 23.000 euros por una infracción en materia de consumidores y usuarios. Concretamente, por tener en su web el teléfono gratuito de atención al consumidor poco accesible. Además,...
La implementación del canal de denuncias en las empresas
Con la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing, la implementación del canal de denuncias dentro de las empresas será algo imprescindible para el cumplimiento normativo. Esta Directiva de la UE, tiene como objetivo asegurar que cualquier trabajador de una...
ENS: la importancia de la gobernanza
Como bien es sabido por todos, el Esquema Nacional de Seguridad nació con un claro objetivo: garantizar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de la información gestionada a través de la Administración...
El riesgo de manipulación de precios de mercado de forma artificial
El precio de un producto puede llegar a estar determinado por una multitud de factores, pero este no debe ser manipulado con el fin de que este sea mayor al que correspondería. Esto es precisamente por lo que ayer la CNMC sancionó a dos empresas dedicadas al mercado...
Nueva guía para profesionales sanitarios
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una nueva guía, orientada a profesionales del sector sanitario. Sus principales destinatarios son los profesionales sanitarios que desempeñen su actividad a título individual; aunque aclaran que también...
Nuevas subvenciones para Pymes catalanas de cara a la implantación de modelos de Compliance
La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) ha aprobado una nueva línea de subvenciones. Estas tienen como fin promover la implementación de programas de Compliance en materia de Derecho de la Competencia en PYMEs catalanas. Con estas subvenciones; aprobadas el...
Coches conectados: ¿podrán conocer nuestra ubicación?
Recientemente ha saltado la noticia de que la Dirección General de Tráfico (DGT), planea el desarrollo de una plataforma fortalecer el denominado coche conectado. Se trata de automóviles que, por medio de tecnologías Internet of Things (IoT), tienen la capacidad de...
La violación del derecho de marca en el uso de “key words”
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una importante empresa de servicios odontológicos. El motivo radica en utilizar, sin el consentimiento de su titular, la marca registrada “Clínicas Ortodoncis” como key word en el servicio de...
Los Sistemas de Gestión de Compliance
El pasado año fue un año a subrayar al hablar de compliance. Esto se debe a que se publicó la Norma UNE-ISO 37301:2021. Este documento supone un auténtico hito que va a condicionar, y ya lo está haciendo, la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en todo...
Las políticas de PBCFT en Europa fijan el objetivo en las criptomonedas
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los cripto-activos. Sin irse muy lejos; el pasado...
Metodología de análisis de riesgos en la gestión de fondos europeos
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
Las sanciones de la UE contra Rusia
A raíz de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado unos paquetes de sanciones internacionales contra Rusia. Estas sanciones se unen a las ya existentes, impuestas en 2014 a raíz de la anexión ilegal de Crimea. La UE aplica diferentes medidas restrictivas;...
La herramienta para la gestión de riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses en los fondos europeos
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
Herramienta para la gestión de riesgos del Plan de Medidas Antifraude
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligatoriedad de aprobar un Plan de Medidas Antifraude a las instituciones públicas que vayan a participar...
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