Compliance Penal

Modelo de Prevención Penal

Implantación y gestión de un Modelo de Prevención Penal adecuado y eficaz e implantación y soporte a la certificación de las normas ISO 37001:2016 y UNE 19601:2017. Apoyamos nuestra gestión en COMPAAS, que facilita el control exhaustivo de los procesos internos de la empresa. Acreditamos más de 15 años de experiencia en relación con el cumplimiento de normas y estándares internacionales en grandes compañías y Administraciones Públicas, así como nuestro conocimiento como formadores de referencia de AENOR en este ámbito.

La eficacia de nuestro Modelo de Prevención se basa en la supervisión, gestión y mantenimiento del mismo que permiten la acreditación debida. Asimismo establecemos sistemas apropiados de auditoría, vigilancia y control.

Descargue aquí nuestros servicios de externalización del cumplimiento penal (PDF).

  • Auditoría periódica
  • Gestión y seguimiento de Planes de Acción
  • Registro y trazabilidad de incidencias
  • Comunicación
  • Actualización del Modelo
  • Soporte continuo al Comité de Compliance/Compliance Officer
  • Gestión documental
  • Identificación de actividades: Determinación del alcance del Modelo de Prevención
  • Análisis de riesgos
  • Propuestas de medidas y controles
  • Manual de Prevención; Mapa de Riesgos; Informe de Implantación
  • Seguimiento del Plan de Acción: Soporte al desarrollo de políticas y procedimientos
  • Verificación del Modelo de Prevención: Revisión de controles para la comprobación de de eficacia y eficiencia de las medidas implantadas y detección de riesgos no identificados en el Modelo
  • Plan de acción para la corrección de no conformidades
  • ISO 37001:2016: Sistemas de Gestión Antisoborno
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal
Compliance Penal UBTc

Servicios

Abarcamos todas las disciplinas del cumplimiento normativo.

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